Ấn Độ thăm dò Sàn giao dịch tiền điện tử Wazirx trong Trường hợp rửa tiền của Trung Quốc

Tổng cục Thực thi của Ấn Độ (ED) được cho là đã gửi một thông báo đến Wazirx, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Ấn Độ, theo Đạo luật Quản lý Ngoại hối 1999, (FEMA). Cuộc điều tra được bắt đầu “trên cơ sở cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra đối với các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp thuộc sở hữu của Trung Quốc”, ED nêu chi tiết.

ED của FEMA Điều tra về Wazirx

Tổng cục Thực thi (ED) của Ấn Độ cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã ban hành Thông báo Nguyên nhân (SCN) cho Wazirx, Giám đốc điều hành Nischal Shetty và đồng sáng lập Sameer Hanuman Mhatre. Wazirx là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong nước. ED là cơ quan tình báo kinh tế và thực thi pháp luật của Ấn Độ.

Thông báo được ban hành theo “Đạo luật quản lý ngoại hối năm 1999, (FEMA) cho các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá 2.790,74 Rs [381,93 triệu đô la],” ED viết, cho biết thêm:

ED đã khởi xướng cuộc điều tra của FEMA trên cơ sở cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra đối với các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp thuộc sở hữu của Trung Quốc.

ED giải thích rằng cuộc điều tra của họ đã tiết lộ rằng các công dân Trung Quốc bị buộc tội đã rửa tiền thu được từ tội phạm trị giá khoảng 57 Rs crore bằng cách chuyển đổi tiền gửi INR thành Tether (USDT) và chuyển chúng sang Binance.

Cơ quan chức năng tuyên bố rằng trong thời gian điều tra, người dùng của Wazirx đã nhận được tiền điện tử trị giá 880 crore INR từ tài khoản Binance và chuyển số tiền trị giá 1.400 INR sang tài khoản Binance.

ED lưu ý rằng “Không có giao dịch nào trong số này có sẵn trên blockchain cho bất kỳ cuộc kiểm tra / điều tra nào”, nhấn mạnh:

Các khách hàng của Wazirx có thể chuyển các loại tiền điện tử ‘có giá trị’ cho bất kỳ người nào bất kể vị trí và quốc tịch của nó mà không cần bất kỳ tài liệu thích hợp nào, khiến nó trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người dùng đang tìm kiếm các hoạt động rửa tiền / bất hợp pháp khác.

ED cáo buộc rằng “Wazirx không thu thập các tài liệu cần thiết rõ ràng là vi phạm quy định cơ bản về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ cho khủng bố (CFT) và các hướng dẫn của FEMA.”

Sau các báo cáo truyền thông về thông báo ED, Giám đốc điều hành Wazirx Shetty đã tweet nhấn mạnh rằng sàn giao dịch của ông “tuân thủ tất cả các luật hiện hành”.

Ông nhấn mạnh, “Chúng tôi vượt ra ngoài các nghĩa vụ pháp lý của mình bằng cách tuân theo các quy trình khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) của bạn và luôn cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật bất cứ khi nào được yêu cầu,” giải thích:

Chúng tôi có thể theo dõi tất cả người dùng trên nền tảng của mình bằng thông tin nhận dạng chính thức. Nếu chúng tôi nhận được thông báo hoặc thông báo chính thức từ ED, chúng tôi sẽ hoàn toàn hợp tác trong cuộc điều tra.

Wazirx cho biết sáng sớm thứ Sáu rằng họ chưa nhận được thông báo từ ED nhưng nhấn mạnh với người dùng của mình, “Tiền của bạn hoàn toàn an toàn trên Wazirx.”