Mexico đưa ra lời nhắc cho các sàn giao dịch tiền điện tử để báo cáo giao dịch

Chính phủ Mexico đã đưa ra lời nhắc nhở đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) về yêu cầu báo cáo các giao dịch tiền điện tử. Tài liệu đã ban hành nêu rõ rằng các tổ chức này phải gửi báo cáo về tất cả các giao dịch vượt quá ngưỡng giá trị đã thiết lập trước ngày 17 tháng 9. Tất cả những điều này được thiết lập trong Luật Liên bang về Ngăn ngừa và Xác định Hoạt động Bằng Nguồn lực Bất hợp pháp.

Mexico Các vấn đề nhắc nhở đối với VASPs

Các nhà chức trách từ chính phủ Mexico đã đưa ra lời nhắc nhở đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) về nghĩa vụ báo cáo một số giao dịch từ khách hàng của họ cho các tổ chức chống rửa tiền của nước này. Các tổ chức này phải trình bày dữ liệu liên quan liên quan đến các giao dịch của khách hàng di chuyển hơn 87.000 đô la. Lời nhắc cho biết thông tin này phải được gửi đến các cơ quan quản lý trước ngày 17 tháng 9.

Các nghĩa vụ này được bao gồm trong phần XVI của điều 17 của Luật Liên bang về Ngăn chặn và Xác định Hoạt động Với Nguồn lực Bất hợp pháp (LFPIORPI), phân loại các dịch vụ trao đổi tiền điện tử là một hoạt động dễ bị tấn công, dễ bị báo cáo. Nghĩa vụ này áp dụng đối với các sàn giao dịch phục vụ khách hàng Mexico, ngay cả khi các sàn giao dịch này không có văn phòng tại nước này. Theo nghĩa này, thông báo nêu rõ:

Bất kỳ ai cung cấp dịch vụ tài sản ảo theo mục XVI của điều 17 của LFPIORPI phải tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong luật đã nêu, trong số đó, phải trình bày các thông báo tương ứng, ngay cả khi cơ sở hạ tầng công nghệ mà họ cung cấp các dịch vụ đó thuộc thẩm quyền của một quốc gia khác hoặc được cung cấp bởi các công ty được thành lập ở một quốc gia khác.

Quy định về tiền điện tử ở quốc gia

Mexico là quốc gia đã ban hành các quy định chặt chẽ liên quan đến tiền điện tử, là một trong những quốc gia tiên tiến hơn trong việc áp dụng các tiêu chuẩn của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) cho các tập hợp ảo. Theo nghĩa này, FATF đã báo cáo rằng:

Mexico đã và đang trong quá trình theo dõi nâng cao sau khi thông qua đánh giá chung vào năm 2018. Phù hợp với Thủ tục FATF để đánh giá lẫn nhau, quốc gia này đã báo cáo lại với FATF về hành động mà họ đã thực hiện kể từ đó.

Tổ chức này cho rằng Mexico tuân thủ 8 trong số 40 khuyến nghị của FATF và phần lớn tuân thủ 22 khuyến nghị, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia đang làm nhiều nhất để tuân thủ FATF. Ngày 29 tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Mexico đã tuyên bố rằng tiền điện tử bị cấm sử dụng trong hệ thống tài chính quốc gia của họ, củng cố lập trường cứng rắn mà đất nước đã thể hiện đối với tiền điện tử.