Nhà phát triển Monero bị bắt tại Hoa Kỳ vì tội gian lận theo yêu cầu của Chính phủ Nam Phi

Cựu người bảo trì chính của Monero Riccardo Spagni, hay còn gọi là Fluffypony, đã bị bắt ở Mỹ và hiện đang chờ dẫn độ đến Nam Phi, nơi anh ta sẽ hầu tòa vì tội lừa đảo. Spagni mô tả vụ việc là “một vấn đề cũ, mà tôi đã liên tục cố gắng giải quyết kể từ năm 2011”.

Fluffypony bị bắt, chờ dẫn độ đến Nam Phi

Chính phủ Hoa Kỳ đã đệ trình Biên bản ghi nhớ về Luật dẫn độ và Yêu cầu tạm giam Thủ tục dẫn độ đang chờ xử lý đối với Riccardo Paolo Spagni lên tòa án quận ở Tennessee vào ngày 21 tháng 7.

Spagni, còn được gọi là Fluffypony, trước đây là người bảo trì chì Monero. Tài liệu của tòa án tuyên bố rằng “Spagni được cho là có tài sản tiền điện tử quan trọng có thể cho phép anh ta bỏ trốn.”

Mỹ đang “thực hiện các trách nhiệm theo hiệp ước của mình và hành động theo yêu cầu của chính phủ Nam Phi”, hồ sơ nêu chi tiết, nói thêm rằng chính phủ Nam Phi đang tìm cách “bắt giữ tạm thời với mục đích dẫn độ anh ta ra tòa vì tội lừa đảo”. Ngày 20/7, tòa án quận đã phát lệnh truy nã Spagni vì hành vi phạm tội ở Nam Phi.

Theo tài liệu của tòa án, trong khi Cape Cookies CC tuyển dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2009 đến ngày 8 tháng 6 năm 2011, với tư cách là Giám đốc CNTT của mình, “Spagni đã cố ý sử dụng thông tin sai lệch để ngụy tạo” các hóa đơn có mục đích là từ một nhà cung cấp có tên là Ensync và ba các công ty không tồn tại khác.

Anh ta “tăng giá hàng hóa và / hoặc dịch vụ” trên mỗi hóa đơn và thay thế thông tin ngân hàng của nhà cung cấp bằng thông tin của chính anh ta. Chi tiết tài liệu tòa án:

Dựa vào những lời trình bày sai sự thật của Spagni, Cape Cookies đã thanh toán từng hóa đơn bằng phương thức chuyển tiền điện tử vào tài khoản ngân hàng mà Spagni kiểm soát.

Bằng chứng chỉ ra rằng anh ta “đã nhận được 1.453.561,47 Rand Nam Phi, tương đương khoảng 99.185 USD, là kết quả của những nỗ lực lừa đảo Cape Cookies,” hồ sơ lưu trữ.

Spagni bị buộc tội tại Tòa án khu vực Western Cape, Cape Town, vì tội lừa đảo và các tội danh khác nhưng anh ta không nhận tội với chúng.

Tuy nhiên, Spagni đã không xuất hiện trước tòa để xét xử. Trong nỗ lực tìm kiếm anh ta, nhà chức trách Nam Phi phát hiện anh ta đã trốn khỏi đất nước. Tòa án sơ thẩm quận Cape Town, Nam Phi, đã tiến hành phát lệnh bắt giữ anh ta vào ngày 19 tháng 4 năm 2021.

Spagni đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Hai:

Thật không may, do một sự hiểu lầm liên quan đến việc ấn định ngày tòa trong một vấn đề cũ, mà tôi đã liên tục cố gắng giải quyết kể từ năm 2011, tôi đã bị tòa án khinh thường và hiện đang chờ dẫn độ.

Luật sư của ông tại Duncan Okes Inc. cũng đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến vụ việc: “Theo quan điểm của chúng tôi, và trái với thông lệ và thủ tục được chấp nhận và tùy theo hoàn cảnh, vấn đề về lệnh bắt giữ là bất thường và không có cơ sở.”